宜警破獲詐欺收簿集團跨縣市逮7嫌到案

列印網頁

記者翁正杉/宜蘭報導
詐騙集團因為須要大量的銀行帳戶存摺及提款卡，做為詐騙所得洗錢用，因此有專門收購的人，宜蘭縣刑大經過科學及大數據分析，終於在5日收網，逮捕以陳○旺為主嫌的詐騙集團共7人到案，同時取獲犯案手機10支、SIM卡15張、金融帳戶存摺20本、提款卡12張及犯罪所得現金8萬4千8百元、記事本等相關贓證物。

縣刑大是在今年7、8月間，發現涉有毒品朱姓嫌犯，將名下申辦之銀行帳戶存摺及提款卡，提供給主嫌陳○旺收購，陳嫌再轉交上游詐欺集團作為詐騙本國民眾使用，縣刑大及三星分局為擴大追查該詐騙集團幕後主嫌及其他共犯，報請臺灣宜蘭地方法院檢察署黃檢察官明正指揮偵辦。

專案小組在深入追查下，發現該詐騙集團除收購自願性提供帳戶求現金之犯嫌存摺，也利用辦理貸款名義向急需用錢之被害人騙取存摺及個人證件等，再利用超商「店到店」或快遞等包裹服務收取，進而交由詐騙集團進行使用，以「假冒檢警」、「分期付款錯誤」、「猜猜我是誰」等手法由境外機房撥打電話詐騙取財。

警方調查，該集團是由陳○旺為首謀，其女友葉○婷協助申辦人頭卡，夥同共犯廖○慶，於106年中起在全台以詐騙及收購方式取得人頭帳戶，截至目前該詐騙集團被害人計有林○○等12人。

全案時機已成熟，在檢察官指揮下兵分新北市、桃園市、新竹市、彰化縣及台南市等地區，針對主嫌陳○旺等7人及相關處所同步執行拘提及搜索勤務，順利將主嫌陳○旺等7人緝捕到案並查扣犯案手機10支、SIM卡15張、金融帳戶存摺20本、提款卡12張及犯罪所得現金8萬4千8百元、記事本等相關贓證物。全案詢後均依刑法詐欺罪嫌解送臺灣宜蘭地方法院檢署偵辦。

宜蘭縣政府警察局呼籲，詐騙集團常以辦理貸款的名義，向急需用錢的被害人騙取存摺及身分證、健保卡、駕照等個人證件，再利用便利商店「店到店」包裹服務收取；由詐騙集團進行後續詐騙使用。另應徵工作不需要提供個人帳戶存摺(提款卡)、密碼及印章，若有類似情形則有機會成為詐騙集團的人頭帳戶!自願性提供人頭帳戶供詐騙集團不法使用，不但有詐騙共犯之嫌疑，也可能觸犯洗錢防制法第二條之規定。

詐騙集團常以辦理貸款的名義，向急需用錢的被害人騙取存摺及身分證、健保卡、駕照等個人證件。(相關照片由宜蘭縣政府警察局提供)

詐騙集團共7人到案，同時取獲犯案手機10支、SIM卡15張、金融帳戶存摺20本、提款卡12張及犯罪所得現金8萬4千8百元、記事本等相關贓證物。(相關照片由宜蘭縣政府警察局提供)

相關照片1(相關照片由宜蘭縣政府警察局提供)

相關照片2(相關照片由宜蘭縣政府警察局提供)